15 일, Keidanren은 도쿄 오테 마치에있는 Keidanren Hall에서 금융 시스템위원회 (Oku Masayuki 회장)를 개최했으며, 재무부 고문 인 Kabe Tetsuo (국제 사무국의 책임자)에 바카라 토토 사이트 노력을 촉진하기위한 노력을 촉진하고있다. 테러 자금 조달 및 의견을 교환했습니다. 설명의 요약은 다음과 같습니다.
1. 통과 방법
정부 간 회의 "금융 활동 태스크 포스"(FATF) 자금 및 테러 자금 조달 조치에 바카라 토토 사이트 국제 협력 홍보(참고)각 국가가 준수해야한다는 국제 표준 (FATF 권장 사항)을 공식화하고 참여 국가의 권장 사항 준수 상태를 모니터링하기 위해 상호 검토를 수행했습니다.
이 맥락에서, 올해 6 월, FATF는 일본의 테러 자금 조달 조치에 심각한 부적합이 있다고 주장하면서 신속한 대응을 요구하는 성명서를 발표했다. 필요한 법률과 규정이 미래에 시행되지 않는다면, 일본이 자금과 테러를 위해 자금 조달과 싸우기 위해 고위험 국가로서 FATF에 이름을 공개 할 가능성이 높습니다.
이달 10 일, 정부는 내각 회의에서 범죄 예방 예방에 관한 법을 개정하기 위해 법안을 제출하기로 결정했으며 국제 테러리스트의 재산을 동결시키기위한 법안.
(주) 금융 행동 태스크 포스 (FATF) = 34 개 국가, 지역 및 일본을 포함한 2 개의 국제기구가 참여
2. 청구서 요약
(1) 범죄 이전을 방지하기위한 수정안
개정 된 법안은 국가 공공 안전위원회가 각 은행 거래 유형 등에 바카라 토토 사이트 설문 조사 보고서를 준비하고 게시 할 것을 규정하고 있으며, 이는 돈으로 오용 위험 수준을 포함하여 설문 조사 분석 결과를 나열하고 은행이나 랑가 의심스러운 거래인지 결정하는 방법을 명확하게 할 것입니다.
반면에, 실질적인 부담을 줄이기 위해, 정책은 거래 당시의 확인 및 돈으로 오용 될 위험이 낮은 거래에 바카라 토토 사이트 확인 기록 및 대학 입학 수수료의 현금 양도와 같은 절차를 단순화하는 것입니다.
개정 된 법안은 또한 일본 은행이 외환 운영 기관과 관련하여 해외 은행과 통신 계약을 체결 할 때 다른 은행이 자금 조달 조치를 제대로 이행하고 있는지 확인해야합니다. 또한 은행에서 고객 관리 조치의 구현에 관한 내부 규정을 공식화하고 고객 관리 조치를 담당하는 사람을 선택하는 것과 같은 시스템을 개발하기위한 노력을 기울여야 할 의무가 확대되었습니다.(2) 국제 테러리스트 (New Act)를위한 재산의 동결에 관한 법 (New Act)
현재 일본에서는 국내 거주자에서 해외 국제 테러리스트로의 송금은 외환법에 의해 규제되지만 국제 테러리스트가 국가에 거주하는 경우 국내 주민과의 거래는 규제되지 않습니다. 선물, 대출 및 예금 및 예금 환급 및 예금 및 저축의 저축에 바카라 토토 사이트 권한 제도와 위반에 바카라 토토 사이트 처벌이 제정되어 새로운 법이 제정 될 것입니다. 또한 국제 테러리스트의 재산과 관련하여 현 공공 안전위원회는 부동산의 일부에 바카라 토토 사이트 명령을 제출할 권한을 부여받습니다.
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FATF에 의해 고위험 국가로 지정된 경우, 금융 기관에 영향을 미칠뿐만 아니라 다양한 확인 절차를 강화하여 해외 송금이 지연 될 것이라는 우려가 있으며 비즈니스 활동이 정체 될 것입니다. 이번 달 6 일, Keidanren은 정부가 현재의 특별한 다이어트 특별 세션 초반에 두 법안을 통과시킬 것을 촉구했다.Keidanren : 자금 세탁에 바카라 토토 사이트 대응에 바카라 토토 사이트 초기 법률에 바카라 토토 사이트 Sakakibara 회장에 바카라 토토 사이트 사설 바카라 (2014-10-06)| 출판되었습니다. 반면에, 청구서가 통과되면 절차 부담과 같은 실제 문제에 바카라 토토 사이트 위험 관리 강화의 영향에 바카라 토토 사이트 고려가 주어질 것으로 예상되므로 사업에 바카라 토토 사이트 과도한 부담이 없을 것입니다.
[경제 인프라 본부]