10 월 6 일, Keidanren은 일본에서 FATF (Financial Activition Task Force) 검토 결과에 대한 온라인 브리핑 세션을 개최하고 향후 답변을 열었습니다. 약 190 명이 참여했습니다. 우리는 설명을 듣고 8 월 말에 발표 된 FATF의 네 번째 상호 검토 결과와 정부의 노력에 근거한 일본에 대한 4 번째 상호 검토 결과에 대해 재무부 국제 국 국제 국 및 타카기 유코 (Takagi Yuko)의 연구 부서장 인 츠네다 나오야 (Tsuneda Naoya)의 의견을 교환했습니다. 설명의 요약은 다음과 같습니다.
■ FATF의 4 번째 일본 상호 검토
카지노 바카라 세탁 및 테러 카지노 바카라 조달은 최근 몇 년 동안 더욱 복잡해지고 세계화되었으며 국제 협력의 중요성이 더욱 중요해졌습니다. 이러한 맥락에서, 37 개국과 2 개의 지역 단체를 보유한 다자간 프레임 워크 인 FATF는 돈, 테러 및 대량 파괴 무기의 확산에 기여하는 카지노 바카라 조달에 대한 국제 표준을 공식화했다 (확산 금융). 또한 표준의 구현을 보장하기 위해 상호 검토가 수행되고 있습니다.
2019 년 5 월부터 일본의 네 번째 상호 검토가 실시되었으며, 올해 8 월 말에 검토 보고서가 게시되었습니다. 이번에는이 검토는 법률 시스템의 효과에 초점을 맞추 었으며, 지금까지 정부의 노력에서 특정 결과가 인식되었습니다. 또한 매년 법률 및 규정의 지위가 개선되고 일본의 대책을 더욱 개선하고, 금융 기관 조사 등을 우선 순위를 정하고, 금융 기관을 조사하고 기소하고 카지노 바카라 기소하는 것이 좋습니다.
는 검토 보고서를 기회로 발표 한 후 정부는 "Moneyon Terrorist Financing and Proleiveration Gonetary Arguers Policy Council"을 부처 전반에 세우고 향후 3 년간 행동 계획을 수립하여 개선이 필요합니다. 법적 개정 및 마감일을 포함한 카지노 바카라는 검토 보고서에 권장되는 항목에 중점을두고 명확하게 명시되어 있습니다.
■ 실질적인 통치자의 투명성과 관련된 카지노 바카라
FATF가 설정 한 권고 24는 국가 당국이 회사의 실질적인 통제를 이해하고 회사의 오용을 방지해야하며 국가는이를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 기업이 카지노 바카라 모니터와 다른 사람들에 의해 오용되는 경우 (예 : 사기 사건으로 인한 피해를 불완전한 회사의 이름으로 계정으로 옮기는 것과 같은 경우), FATF는 2020 년에 권고 24의 개정에 대한 논의를 시작했으며, 실제 통제에 대한 투명성에 관한 규칙이 필요하다는 것을 인식하고 있습니다.
"추천 24"에 대한 응답으로, 일본은 금융 기관과 다른 사람들이 고객을 다룰 때 실제 통제 정보를 확인해야했으며, 범죄에 대한 개정안은 2014 년에 전송 예방법을 확인해야했습니다. 또한 2018 년에도 2018 년에도 공증인의 집행 규칙에 대한 수정안은 공증인이 체계적으로 통제 해야하는 시스템을 통제 해야하는 사람을 확인했는지 여부를 확인했습니다. 설립은 범죄 그룹 또는 기타 조직의 회원이 아닙니다.
또한 내년 1 월부터 상업 레지스트리 사무소가 재무 기관 또는 기타 수단이 실질적인 통제로 확인 될 때 사용될 경우 회사의 요청에 따라 회사 정보 목록 사본을 발행하는 시스템이 시작됩니다.
카지노 바카라 온 테러를위한 카지노 바카라 조달과 싸우기 위해서는 일반 비즈니스 회사를 포함한 국내 협력이 필수적입니다. 우리는 측정의 중요성을 이해하면서 비즈니스 활동에 대한 협력을 요청하고 싶습니다.
[경제 인프라 본부]